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什么生意做这么大？20多岁年轻人月流水竟超千万

发布人：xsy123567  /  发布时间:2024-01-12   热度：

　　一些20多岁的年轻人，短短一两个月里，每人的///流水交易高达几千万元，都流到了东南亚某国。什么生意做得这么大？

　　这一不寻常的现象引起了浙江温州人民银行反洗钱中心的关注，随后将线索移交至永嘉警方。在5个月的侦查中，永嘉警方透过一张张///挖出一条通往境外的//链条，破获一个组织境外//的团伙。

　　到5月26日，永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买///信息等犯罪嫌疑人36人，涉案金额超过6亿元。

　　1、一番花言巧语温州老板被骗到境外赌场

　　“完全没有想到，这一趟竟然付出了几百万元的代价。”温州企业家丁老板告诉警察。

　　丁老板生意做得不错，朋友也多。在去年的一次饭局上，丁老板和朋友谈起不知该如何投资。一段时间后，在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话，邀请丁老板到东南亚地区投资，还承诺“一条龙接待”。

　　丁老板刚好有空，但护照还没办，陈某催着他出境，还打包票说“一切放心”。丁老板就听从了陈某的安排，买了前往云南的机票。一下飞机，就有陈某安排的专车接送，将没有护照的他带出边境。

　　随后，丁老板被陈某安排在五星级大酒店，吃住免费。但陈某一直没有提投资的事，反倒带他去酒店的赌场玩。而这一玩让丁老板后悔不已，不仅将身上的资金输了精光，还借了赌资，最后连借的也输完了。一算账，四五百万元没有了，丁老板后悔不已，于是匆匆回国。

　　回国没多久，他就因偷越边境被警方抓获。

　　2、非法收购数千张///赌资流水高达6亿元

　　结算赌资需要大量///。为逃避监管，陈小某等人组织人员在国内大量收购///。

　　“他们买我的卡肯定做非法的事，我刚好缺钱，办张卡就有几千块的收益，挺好！”小刘出售自己名下的///，赚了上万元。

　　另一边，收购过小刘///的陈姓兄弟，最后被警方抓获。

　　陈小某和其哥哥原本开着一家金融服务公司，但生意一般。有一天朋友向兄弟俩透露，说东南亚某国的酒店赌场需要一批///用于结算，兄弟俩可以收购///提供给他。

　　陈某兄弟很快沉迷其中，来公司办理借款业务的人、网吧里急需钱的小年轻，都成了他们的目标。兄弟俩明目张胆铺做起收卡“生意”，短短个把月收进50余张///，收益十余万元。

　　永嘉警方介绍，除了永嘉的50多张///资金流水异常，涉及到这一境外//团伙的///有几千张，资金流水超过6亿元。

　　3、温州人民银行发现线索警方挖出通向境外的//链

　　“这边景色很特别，你过来玩一下”“在国内赌不安全，来这里很安全”“全程接送，五星级酒店吃住全免”……就这样，朋友叫朋友、熟人带熟人，光温州就有很多人被“请”到境外赌场，然后输个精光回来。

　　除了呼朋唤友去东南亚赌，这个//团伙还开发APP组织线上//，通过真人//的方式让人参与//。

　　去年8月，温州人民银行发现，一批永嘉籍的///交易异常。工作人员原以为是洗钱，随着永嘉警方侦查的深入，一条通往国外的//链慢慢浮现：收购///、客户接待、赌资结算刷卡……由国内直通东南亚。

　　涉案金额之大，人员之多，实属罕见。经5个多月的侦查后，警方趁境外赌场工作人员回国之际展开行动，一举抓获犯罪嫌疑人36人。随着案件深入，更多犯罪嫌疑人将陆续到案。

　　“我以为不在中国就没事。”被关在看守所的潘某悔恨不已。潘某是陈某介绍到境外赌场刷卡部负责赌资结算的，也负责联系客户，赌客刷卡越多，他的收入就越高。潘某一直以为人在国外不受国内法律管辖，直到被抓才后悔不迭。